Presente a tiempo el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB)

Queremos recordarles que el reporte del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), debe efectuarse a más tardar el día 31 de Julio de 2023.

Este reporte tiene como finalidad el identificar al/los beneficiario(s) final(es) (UBO) de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica. Es importante tener en cuenta que deben realizarse todos los procedimientos necesarios (due diligence) para identificar adecuadamente sus UBO. Si no pueden identificar uno o más de los UBO después de realizar todos los procedimientos disponibles, deben informar al RUB, con las razones por las cuales uno o más UBO no pueden ser identificados.

La documentación de respaldo para la identificación de las UBO deberá conservarse durante cinco años, a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se informe, actualice o elimine las UBO del RUB.

Sabemos que es un poco extensa la siguiente explicación, pero queremos mostrarles de una forma detallada quién debe proporcionar la información y quién debe ser reportado como UBO: